杭州建筑構件集團有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第十八次（八次）股東會暨五屆董事會二次會議于2015年6月5日在杭構集團六樓會議室召開。杭構公司董事、監(jiān)事、杭州建工集團有限責任公司有關人員、杭構公司高層管理人員、各分子公司負責人及其他相關人員參加了會議。

會議審議并一致通過三家單位總經(jīng)理分別代表各自公司經(jīng)營班子所做的2014年度工作匯報；三家單位2014年度財務決算報告、2014年度利潤分配方案以及2015年度財務預算方案等。會議還討論了其他有關事項。

會議認為，2014年，杭構公司緊緊圍繞成本和效益的管控主題，在經(jīng)歷了一季度效益出現(xiàn)較大波動的情況下，以落實提質增效各項措施為抓手，穩(wěn)步推進企業(yè)管理提升工作，實干提效，對內(nèi)強管理、抓轉型、補不足，對外強經(jīng)營、搶市場、拓空間，通過艱苦努力成功改變被動形式，實現(xiàn)較大幅度的效益提升，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量均有不同程度的提高，并實現(xiàn)了預拌砂漿市場拓展和生產(chǎn)供應的突破，創(chuàng)下了近年來的最佳水平；建工建材公司通過上下聯(lián)動，攻堅克難，取得了較好成效：地鐵管片正式列入杭州地鐵集團合格供方名錄、商品砼產(chǎn)量與產(chǎn)值雙雙創(chuàng)歷史新高、濕拌砂漿技改成功投產(chǎn)并取得杭州市第二張牌照、上海嘉閔高架箱梁順利收關，企業(yè)發(fā)展取得新成效；建工砼公司緊緊圍繞年初制定的工作目標，以利潤為目的，強管理、抓安全、保質量、促生產(chǎn)，克服搬遷臨近、設備老化等因素影響，堅定信念、堅守責任、堅實履職，以一套經(jīng)營班子管理兩家單位，全面實現(xiàn)建工砼、下沙基地攜手共贏的新局面。

杭構公司周永元總經(jīng)理的工作匯報通過年度企業(yè)主要經(jīng)營業(yè)績、企業(yè)發(fā)展面臨的困難、應對措施及辦法等三個方面進行對2014年度企業(yè)各方面工作了深入的剖析。對于未來企業(yè)的發(fā)展，周總從應收賬款、融資力度、轉型升級、設備改造、搬遷工作及十三五規(guī)劃部署等六方面提出要在公司2014年各項工作穩(wěn)健發(fā)展的基礎上，攻堅克難，通過精深管理、提高效率、調整布局、奮發(fā)有為來迎接新常態(tài)下的各項挑戰(zhàn)，發(fā)揮杭構集團各項資源配置最大效益，實現(xiàn)公司的新發(fā)展。建工建材公司王曉棟總經(jīng)理的工作匯報通過資金與持續(xù)盈利兩大方面展開，并通過剖析當前局勢提出了相應的對策，面對機遇和挑戰(zhàn)并存的2015年，腳踏實地，勇往直前，實現(xiàn)高起點上的新跨越、新發(fā)展；建工砼公司沈彪總經(jīng)理的工作匯報圍繞搬遷、布局、決策等方面展開，在困難面前，繼續(xù)同心協(xié)力，迎難而上，堅定信念、尊重市場，主動適應新常態(tài)，為提質增效升級作出新貢獻。

在聽取杭構公司等三家單位的工作匯報后，與會董事和監(jiān)事分別就企業(yè)發(fā)展、成本管控、管理提升等方面內(nèi)容作了針對性發(fā)言。杭州建工集團總經(jīng)理、公司董事宋志剛表示杭構公司在面臨資金壓力、市場競爭力加大等困難面前關鍵仍是如何落實，要通過細化報表、資金計劃、做好結算工作降低風險及投入與產(chǎn)出的測算等四方面工作，努力爭取產(chǎn)生更好的發(fā)展效益。

會議最后，來連毛董事長從三個方面對企業(yè)下階段工作作出重要指示。

首先來董事長認為，2014年，杭構公司抓住轉機，創(chuàng)造了可喜的成績。杭構公司如能在保持2014年的工作節(jié)奏的同時，在各項工作預判上努力做到領先一拍，杭構公司的未來將展現(xiàn)完全不一樣的狀態(tài)。

其次就企業(yè)面臨的問題和困難,杭構公司如何應對？來董事長用士氣是可鼓而不可泄和民間老太太雨天愁女兒賣不出鞋子，而晴天又愁女兒賣不出傘的小故事啟迪杭構公司面對問題與困難要換種思維看待，用積極樂觀的心態(tài)直面企業(yè)面臨的問題與困難，以堅定的信念破解企業(yè)發(fā)展難題從而達到事半功倍的成效。來董事長指出：在任何困難的環(huán)境中，再壞的市場也有好的機遇，而杭構公司目前最需要解決的問題，就是如何規(guī)范管理、提升效率的問題。來董事長說，杭構公司各單位應該放下身段向企業(yè)內(nèi)部乃至行業(yè)內(nèi)的標桿企業(yè)學習，學習他人長處，虛心求教。在身處互聯(lián)網(wǎng)時代，將互聯(lián)網(wǎng)＋模式充分利用到管理工作上，從而起到降低企業(yè)生產(chǎn)和管理成本的效果。

會議最后來董事長對周永元總經(jīng)理提出的對企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃的構想表示贊同，他希望杭構公司根據(jù)外部市場環(huán)境的轉變，及時調整產(chǎn)品模式，抓住國家推進實施住宅產(chǎn)業(yè)化的契機，進一步做好企業(yè)轉型升級工作，調整主打產(chǎn)品商品砼規(guī)模，積極實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構更高層次的升級，發(fā)揮好仁和基地的潛力將其打造成杭構公司集商品砼、新型構件、外加劑、鋼結構、物流為一體的全方位基地。機會是給有準備的人的，杭構公司應該繼續(xù)做好準備，抓好機遇，用積極樂觀的心態(tài)迎接新一輪的挑戰(zhàn)！